Колишній СЕО FTX Сем Бенкман-Фрід (Фото:FTX via REUTERS) Засновник криптобіржі FTX та інвестфонду Alameda Research Сем Бенкман-Фрід схвалював перекази в кілька мільйонів доларів під час листування в месенджері Slack за допомогою емодзі. Як повідомляє The Wall Street Journal, команда, що керує криптобіржею FTX після оголошення про її банкрутство, представила звіт з подробицями ведення фінансового контролю та обліку Бенкманом-Фрідом.
Неформальні системи обміну повідомленнями використовувалися для затвердження переказів на десятки мільйонів доларів. В результаті від них залишалися в кращому разі лише такі неофіційні записи.
«Хоча невдача FTX Group є новою за безпрецедентним масштабом шкоди, яку вона завдала галузі, що зароджується, багато з її корінних причин знайомі: зарозумілість, некомпетентність і жадібність», — сказав у звіті виконавчий директор FTX Джон Дж. Рей III.
Відповідно до звіту, Alameda Research часто відчував труднощі з розумінням власних позицій, їхнього хеджування чи обліку.
«Іноді ми знаходимо активи на $50 млн, які ми втратили з поля зору: таке життя», — писав в одному з повідомлень у корпоративній мережі Бенкман-Фрід.
Представник Бенкмана-Фріда відмовився від коментарів.
У звіті стверджується, що більшість рішень приймали Бенкман-Фрід, Нішад Сінгх, директор з інжинірингу в FTX і Гері Ван, колишній технічний директор. Один із керівників зазначив, що якби Сінгх чи Ван потрапили під автобус, «усій компанії прийшов би кінець».
На початку листопада 2022 року на Coindesk вийшов матеріал, що показує непростий зв’язок між двома проєктами СЕО FTX Сема Бенкмана-Фріда — FTX і трейдинговою компанією Alameda Research. Понад 40% із $14 млрд в Alameda Research — це криптовалюта FTT, що належить FTX.
Загалом FTX заборгувала майже $3,1 млрд своїм найбільшим кредиторам.
Співзасновник біржі Гері Ванг і ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали свою провину в кримінальних обвинуваченнях у краху FTX і співпрацюють зі слідчими. Засновника FTX Сема Бенкмена-Фріда був звільнено під рекордну заставу в розмірі $250 млн.
Бенкмен-Фрід відмовився визнати провину за вісьмома пунктами обвинувачення. Відмова від визнання провини дасть змогу отримати більше інформації про докази проти нього та спланувати наступний крок.
Нещодавно стало відомо, що криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд ліквідних активів, але масштаби втрат клієнтів внаслідок її краху поки невідомі.
Сему Бенкману-Фріду вже висунуто 12 кримінальних звинувачень. Якщо його визнають винним, йому загрожує більш як 100 років ув’язнення.
У березні 2023 року стало відомо, що криптобіржа FTX має колосальний дефіцит у $9,5 млрд.
