Колишній СЕО FTX Сем Бенкман-Фрід (Фото:FTX via REUTERS) Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала до суду на свого засновника Сема Бенкмана-Фріда та трьох інших колишніх керівників. Криптобіржа вимагає повернути понад $1 млрд, які вони, ймовірно, незаконно привласнили за кілька місяців до краху. Як повідомляє Financial Times, позов подала команда FTX на чолі з експертом з реструктуризації Джоном Реєм. Він спрямований на перерахування винагород за акції, купівлю нерухомості, грошові перекази та інші транзакції, які, на думку компанії, мають бути скасовані відповідно до закону про банкрутство.
Серед ймовірних бенефіціарів транзакцій, описаних у позові, — Керолайн Еллісон, колишня голова Alameda Research. В одному інциденті, зазначеному в скарзі, Еллісон нібито виплатила собі бонус у розмірі $22,5 млн, частину якого пізніше було переведено на особистий банківський рахунок і згодом використано для інвестування у компанію, яка займається дослідженнями в галузі штучного інтелекту.
Іншими бенефіціарами незаконних переказів називають співзасновник FTX Гері Вана й Нішада Сінгха, що працював у FTX і Alameda.
Еллісон, Ван і Сінгх визнали себе винними за звинуваченнями, включаючи шахрайство у кримінальних справах, не повʼязаних із новим позовом. Бенкман-Фрід винним себе не визнав.
На початку листопада 2022 року на Coindesk вийшов матеріал, що показує непростий зв’язок між двома проєктами СЕО FTX Сема Бенкмана-Фріда — FTX і трейдинговою компанією Alameda Research. Понад 40% із $14 млрд в Alameda Research — це криптовалюта FTT, що належить FTX.
Загалом FTX заборгувала майже $3,1 млрд своїм найбільшим кредиторам.
Співзасновник біржі Гері Ванг і ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали свою провину в кримінальних обвинуваченнях у краху FTX і співпрацюють зі слідчими. Засновника FTX Сема Бенкмена-Фріда був звільнено під рекордну заставу в розмірі $250 млн.
Бенкмен-Фрід відмовився визнати провину за вісьмома пунктами обвинувачення. Відмова від визнання провини дасть змогу отримати більше інформації про докази проти нього та спланувати наступний крок.
Нещодавно стало відомо, що криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд ліквідних активів, але масштаби втрат клієнтів внаслідок її краху поки невідомі.
Сему Бенкману-Фріду вже висунуто 12 кримінальних звинувачень. Якщо його визнають винним, йому загрожує більш як 100 років ув’язнення.
У березні 2023 року стало відомо, що криптобіржа FTX має колосальний дефіцит у $9,5 млрд. У квітні вона повернула понад $7,3 млрд готівкою та ліквідними криптоактивами. Це на понад $800 млн більше, ніж у січні.
